本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2017年12月30日召開(kāi)通訊會(huì)議。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)了《關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)總會(huì)計(jì)師任免的議案》，聘任李汝革為華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司總會(huì)計(jì)師，魏斌不再擔(dān)任華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司總會(huì)計(jì)師職務(wù)。

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

二O一八年一月三日