本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。

公司董事會于2018年7月25日在惠州小徑灣華潤大學召開會議。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司管理層列席會議。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。會議聽取了執(zhí)委會行使董事會授權情況的報告、集團2018年上半年工作報告，開展了“華潤集團科技創(chuàng)新工作研討”，通報了國務院國資委增加集團擬發(fā)展產(chǎn)業(yè)的意見，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于華潤股份2017年度分紅的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

二、審議通過了《關于華潤集團經(jīng)營班子2018年度業(yè)績合同的議案》

表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票

                           華潤集團董事會
二〇一八年七月二十五日