本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會于2019年3月17日在廣東惠州小徑灣華潤大學(xué)召開會議。會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會議符合公司法、公司章程和董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

會議由董事長傅育寧先生主持。會議聽取了執(zhí)委會行使董事會授權(quán)情況的報(bào)告，并以投票表決方式審議通過了以下議案：

一、關(guān)于王祥明、馬璐、王春城任職的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

董事會委任王祥明先生為公司總經(jīng)理、委任王春城先生為公司副總經(jīng)理，馬璐女士不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。王祥明先生、馬璐女士任董事會戰(zhàn)略委員會委員。

二、華潤集團(tuán)三年滾動發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃（2019-2021）

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

三、華潤集團(tuán)2019年投資計(jì)劃

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

四、華潤集團(tuán)董事會2019年工作計(jì)劃

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

五、華潤集團(tuán)2019年扶貧工作計(jì)劃及捐贈預(yù)算

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

六、華潤集團(tuán)2019年風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

七、華潤集團(tuán)國有資本投資公司試點(diǎn)方案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

八、關(guān)于華潤微電子啟動科創(chuàng)板上市的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票

董事會會議前，戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)與合規(guī)委員會召開了會議，審議相關(guān)議題并部署了專門委員會2019年工作計(jì)劃。

華潤集團(tuán)董事會
二〇一九年三月十七日