本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2019年11月1日召開通訊會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席7人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

會(huì)議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于華潤化學(xué)材料股改和引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤股份境內(nèi)發(fā)行120億人民幣永續(xù)債的議案

表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

                           華潤集團(tuán)董事會(huì)
二○一九年十一月一日